Вывески видны в штаб -квартире Министерства юстиции США в Вашингтоне, округ Колумбия, 29 августа 2020 года.
Эндрю Келли | Рейтер
Федеральные прокуроры в Бруклине обвинили основатель американской фирмы по криптовалютному платежам в управлении тем, что, по их мнению, было сложной международной схемой отмывания денег, которая пережила более полумиллиарда долларов от имени санкционированных российских банков и других организаций.
Iurii Gugnin, 38-летний российский гражданин, проживающий в Манхэттене, был арестован и привлечен к суду в понедельник и приказано провести без залог в ожидании судебного разбирательства.
Гугнину сталкивается с обвинением в 22 пункта, обвиняющего его в мошенничестве с проволокой и банком, нарушая санкции США и контроль над экспортом, отмывание денег и не внедряет юридически необходимые протоколы отмывания против денег.
«Ответчик обвиняется в том, что он превратил компанию по криптовалюте в тайный трубопровод для грязных денег, переехав более полмиллиарда долларов через финансовую систему США, чтобы помочь санкционированным российским банкам и помочь российским конечным пользователям приобрести чувствительные технологии США»,-сказал помощник генерального прокурора Эйзенберг в …
